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HSBC alvo de inquérito criminal em França

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HSBC alvo de inquérito criminal em França

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A justiça francesa anunciou uma investigação criminal ao grupo HSBC por cumplicidade em fraude fiscal e branqueamento de dinheiro. O banco terá de depositar uma caução de mil milhões de euros.

A soma é idêntica à fiança imposta ao UBS, num outro caso de evasão fiscal.

As acusações estão ligadas ao escândalo “SwissLeaks”. Entre 2006 e 2007, a filial suíça HSBC Private Bank terá colocado em paraísos fiscais mais de 180 mil milhões de euros de 120 mil clientes de todo o mundo. Cerca de 9000 eram franceses.

Os juízes estimam que a fraude ronda 2,2 mil milhões de euros e que a casa mãe não controlou a sua filial.

Mas o grupo britânico considera a decisão infundada e vai recorrer.