A polícia italiana deteve, esta quarta-feira, em Milão 11 pessoas suspeitas, entre outros, de crimes tributários, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha em contratos da Expo Milão…
PUBLICIDADEA polícia italiana deteve, esta quarta-feira, em Milão 11 pessoas suspeitas, entre outros, de crimes tributários, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha em contratos da Expo Milão 2015.
No centro do inquérito está o consórcio de cooperativas Dominus Scarl, contratado pela Fiera Milano para levantar alguns dos pavilhões da exposição.
“É uma operação muito importante porque mostra, mais uma vez, a estreita ligação entre as organizações criminosas e o crime económico. Estas empresas estavam envolvidas na criação de fundos falsos e evasão fiscal” refere o Procurador de Milão, Francesco Greco.
O consórcio Dominus Scarl está em nome de Giuseppe Nastasi, o principal suspeito que figura na lista de detidos esta quarta-feira. Durante a operação foi também detido um dos seus colaboradores e um advogado.