A sede do banco Santander em Madrid foi revistada pelas autoridades fiscais espanholas esta sexta-feira.
PUBLICIDADEA sede do banco Santander em Madrid foi revistada pelas autoridades fiscais espanholas esta sexta-feira.
As buscas foram realizadas a pedido de um juiz da Audiência Nacional, que investiga alegados casos de evasão fiscal e branqueamento de capitais, através da filial suíça do banco britânico HSBC.
A investigação espanhola é uma das várias em curso em diversos países. Tem por base a “lista Falciani”, o nome do informático francês ex-funcionário do HSBC em Genebra.
Calcula-se que 650 contribuintes espanhóis integrem a lista de 3 mil nomes com contas no HSBC.
O Banco Santander confirma que recebeu um pedido para ceder informações sobre movimentos de certas contas e diz estar a colaborar.