Fraude fiscal

Itália

Burlões usam IA para clonar voz do ministro da Defesa de Itália e exigir milhões de euros a empresários

Fazendo-se passar pelo ministro Guido Crosetto, os burlões pediram dinheiro a empresários para libertar jornalistas raptados. Crosetto vai apresentar queixa contra desconhecidos por substituição de pessoa e fraude.

10/02/2025

Espanha

Mais de 30 detidos por fraude com importação de automóveis da Alemanha

A Polícia Nacional espanhola descobriu um esquema de fraude fiscal de 17 milhões de euros através da importação de automóveis da Alemanha, na qual um grupo de mais de 30 pessoas foram detidas.

27/12/2024

Notícias da Europa

O Rei Juan Carlos I é acusado de cinco crimes de fraude fiscal

Na queixa é explicado que a regularização da situação do antigo rei junto do Tesouro não é legal, uma vez que esta foi feita após duas advertências do organismo público, quando este já não estava protegido pela sua inviolabilidade enquanto chefe de Estado.

25/11/2024

Desporto

Justiça espanhola pede quase cinco anos de prisão para Carlo Ancelotti por fraude fiscal

Prouradores espanhóis alegam que o treinador italiano, que dirige o Real Madrid, criou empresas de fachada para esconder parte dos rendimentos provenientes dos direitos de imagem em 2014 e 2015.

06/03/2024

Bulgária

Autarca búlgaro acusado de corrupção com fundos comunitários

A justiça europeia suspeita que Valentin Dimitrov utilizou fundos europeus para obras privadas, mas os munícipes de General Toshevo acreditam que não foi cometido nenhum crime.

10/08/2023

EUA

Filho de Biden declara-se não culpado de fraude fiscal

Hunter Biden tinha negociado inicialmente um acordo com um procurador para se declarar culpado, mas uma juíza suspendeu o mesmo.

27/07/2023

EUA

Trump Organization multada por fraude fiscal e financeira

Grupo do ex-presidente dos Ex-Presidente dos Estados Unidos e assumido recandidato em 2024 foi multado em 1,6 milhões de dólares

13/01/2023

Itália

Juventus sob a mira da justiça italiana

Dirigentes do clube de futebol correm o risco de serem julgados por alegada fraude

25/10/2022

Desporto

Ex-patrão da Fórmula 1 nega acusação de fraude fiscal no Reino Unido

Bernie Ecclestone declara-se inocente. Ex-patrão da Fórmula 1 nega acusação de fraude fiscal no Reino Unido

22/08/2022

Negocios

Justiça francesa e McDonald’s de acordo

A cadeia de fast-food McDonald’s vai pagar mais de mil milhões de euros ao fisco francês por evasão fiscal

16/06/2022

Notícias da Europa

OLAF: irregularidades de 500 milhões de euros detetadas em 2021

Organismo Europeu de Luta Antifraude apresentou relatório anual

08/06/2022

Economia

Procuradoria Europeia alerta para fraude fiscal nos Estados-membros

As autoridades dos Estados-membros da União Europeia não estão a mostrar vontade suficiente de recuperar milhares de milhões em fundos perdidos anualmente por fraude, de acordo com a chefe da agência europeia de crime financeiro.

02/06/2022

Mundo

Contabilistas de Donald Trump rompem relações com antigo presidente

Empresa de contabilidade de longa data questiona declarações ao fisco entre 2011 e 2020

15/02/2022

Irlanda

Irlanda adere à taxa fiscal de 15% sobre as empresas

A Irlanda e a Estónia juntaram-se aos 130 países signatários do acordo internacional que estabelece uma taxa única de 15% sobre as empresas.

08/10/2021

Notícias da Europa

Comissão Europeia aplaude acordo tributário do G7

Iniciativa prevê implementação de IRC mínimo de 15% sobre lucros de empresas multinacionais para que "empresas certas paguem os impostos certos, nos locais certos"

07/06/2021

EUA

Organização Trump alvo de investigação criminal

Conglomerado dirigido pelo ex-presidente suspeito de evasão fiscal e de enganar instituições de crédito e companhias de seguros

19/05/2021