Um empresário britânico acusado de defraudar investidores através de um falso esquema de empréstimo, oferecendo vinhos de luxo como contrapartida, deverá declarar-se culpado no tribunal federal de Brooklyn na próxima semana.
James Wellesley, acusado de ter enganado investidores em cerca de 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) num esquema de pirâmice com vinhos de luxo, deverá declarar-se culpado no tribunal federal de Brooklyn no dia 7 de outubro, de acordo com os registos do Distrito Oriental de Nova Iorque.
Esta decisão surge depois de, inicialmente, se ter declarado inocente em julho.
De acordo com o Ministério Público, Wellesley e o coarguido Stephen Burton convenceram os investidores de que estavam a apoiar empréstimos extravagantes, com juros elevados, destinados a amantes de vinho ricos que queriam aumentar as suas coleções. A sua empresa, a "Bordeaux Cellars", prometia vastas caves de colheitas raras como garantia.
O senão? Os colecionadores eram imaginários e os empréstimos eram inexistentes. Ambos os arguidos são acusados de fraude eletrónica, conspiração e branqueamento de capitais.
Wellesley, que também usava os nomes Andrew Fuller e Andrew Templar, foi detido no Reino Unido em 2022 e lutou contra a extradição para os EUA durante três anos, até julho deste ano.
O outro arguido, Burton, foi extraditado de Marrocos em 2023, depois de ter usado um passaporte falso do Zimbabué para entrar no país.
Burton, cidadão britânico de 60 anos, também foi detido em Nova Iorque e declarou-se inocente de acusações semelhantes no mesmo tribunal de Brooklyn.
De acordo com os autos do processo, a Bordeaux Cellars prometeu aos investidores cofres de safras raras, mas, quando pressionada, a empresa só conseguiu 217 garrafas em março de 2018, muito longe das dezenas de milhares de que se gabava.
De 2017 a 2019, a dupla solicitou dezenas de milhões em investimentos de residentes de Nova Iorque e outras áreas, prometendo a clientes que lucrariam com os juros dos empréstimos.
Os promotores disseram que os réus gastaram o dinheiro do empréstimo em despesas pessoais ou para pagar juros a certos investidores. Alegaram que o esquema se desmoronou quando as vítimas deixaram de receber os juros.
As acusações apresentadas contra os dois homens implicam penas que podem ir até 20 anos de prisão.