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Na Bulgária foram detidas, pelo menos, nove pessoas por suspeita de participação num esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades húngaras
Na Bulgária foram detidas, pelo menos, nove pessoas por suspeita de participação num esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades húngaras o esquema consistia na transferência de dinheiro de empresas estrangeiras, de pelo menos seis países, para contas de empresas búlgaras, recém-criadas. As operações eram justificadas como “relações comerciais” e comprovadas com contratos falsos.
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