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Bulgária: empresas nacionais e estrangeiras envolvidas em lavagem de dinheiro

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Bulgária: empresas nacionais e estrangeiras envolvidas em lavagem de dinheiro

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Na Bulgária foram detidas, pelo menos, nove pessoas por suspeita de participação num esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades húngaras o esquema consistia na transferência de dinheiro de empresas estrangeiras, de pelo menos seis países, para contas de empresas búlgaras, recém-criadas. As operações eram justificadas como “relações comerciais” e comprovadas com contratos falsos.