A organização criminosa pirateou prestadores de serviços de pagamento alemães e roubou mais de 300 milhões de euros
A Unidade Central de Cibercriminalidade (LZC) do Ministério Público de Coblença e o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) realizaram uma operação coordenada a nível internacional contra redes suspeitas de fraude e branqueamento de capitais.
Foram efetuadas buscas em vários imóveis na Alemanha, Itália, Canadá, Luxemburgo, Países Baixos, Singapura, Espanha, Estados Unidos e Chipre, tendo sido detidas várias pessoas.
Os arguidos são acusados de utilizar dados de cartões de crédito de vítimas de 193 países para completar mais de 19 milhões de subscrições através de sites falsos geridos por profissionais.
Suspeita-se também que tenham comprometido quatro grandes prestadores de serviços de pagamento alemães para o processamento de pagamentos. Estima-se que o prejuízo efetivo seja da ordem dos três dígitos milhões de euros.
18 detenções em 9 países - atualização da polícia alemã
De acordo com o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA), foram detidas 18 pessoas, cinco das quais na Alemanha. A acusação é de fraude em cartões de crédito.
Foram revistadas várias propriedades na Alemanha e noutros países. Os investigadores fizeram buscas em 29 propriedades em toda a Alemanha - em Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Renânia-Palatinado, Saxónia, Hamburgo e Schleswig-Holstein.
Os suspeitos são acusados de utilizar dados de cartões de crédito entre 2016 e 2021 para subscrever mais de 19 milhões de falsas subscrições online através de sites fraudulentos geridos profissionalmente - incluindo alegados serviços de streaming e de encontros. Suspeita-se também que os arguidos tenham violado quatro grandes prestadores de serviços de pagamento alemães para processar os pagamentos.
Perdas totais de mais de 300 milhões de euros
Num dos prestadores de serviços de pagamento, os suspeitos terão implementado software especificamente concebido para o branqueamento de capitais. O prejuízo total ascende a mais de 300 milhões de euros e foram impedidas transações adicionais num total de cerca de 750 milhões de euros.
A nível internacional - incluindo Itália, Canadá, Luxemburgo, Países Baixos, Singapura, Espanha, Estados Unidos e Chipre - foram investigadas mais de 60 propriedades. Só no Luxemburgo e na Alemanha foram apreendidos bens no valor de mais de 35 milhões de euros, segundo o relatório.
Como era efetuada a fraude
Depois de receberem os pagamentos com cartão de crédito, os suspeitos canalizavam o dinheiro através de numerosas contas bancárias alemãs para ocultar a sua origem. No total, foram cometidos mais de 100.000 crimes de branqueamento de capitais. De acordo com o BKA, os montantes levantados eram deliberadamente pequenos e marcados com números de pagamento confusos, tornando difícil para os titulares dos cartões identificar ou rastrear os débitos não autorizados.