Reino Unido 21/05/2018 Oligarcas russos são ameaça à segurança britânica Relatório do parlamento britânico apela à luta contra a lavagem de dinheiro russa em Londres
Brasil 27/04/2018 Procuradoria Federal insiste na investigação a Temer A Procuradoria Federal brasileira quer mais tempo, e pediu-o ao Supremo Tribunal, para investigar Michel Temer e familiares.
Rússia 27/02/2018 Rússia acusada de megaoperação de lavagem de dinheiro A história revelada pelos jornais Berlingske e The Guardian fala em ligações a elementos muito próximos de Vladimir Putin.
EUA 04/01/2018 Gestor bancário condenado em esquema para contornar sanções ao Irão O antigo diretor de um banco público turco, o Halkbank, foi considerado culpado de associação criminosa, mas absolvido da acusação de lavagem de dinheiro.
Argentina 31/10/2017 Família de Pablo Escobar suspeita de lavagem de dinheiro A ministra da Segurança argentina confirmou a investigação em curso contra dois elementos da família do narcotraficante mais famoso da história, Pablo Escobar
Azerbaijão 06/09/2017 Azerbaijão chama "propaganda" a acusações de corrupção O Azerbaijão nega o relatório da investigação que revelou um esquema de suborno e lavagem de dinheiro internacional superior a dois mil milhões de euros
Azerbaijão 05/09/2017 A história de uma alegada lavandaria financeira gerida pelo Azerbaijão O OCCRP fala em esquemas de lavagem de dinheiro em valores superiores a 2,3 mil milhões de euros.
Brasil 02/08/2017 Parlamento brasileiro decide destino de Michel Temer O presidente foi, na noite de terça-feira, a um jantar com deputados, buscando apoio e votos para evitar que a denúncia prossiga para o Supremo Tribunal Federal.
Reino Unido 03/04/2017 Roberto Saviano: "O Reino Unido é o país mais corrupto do mundo" Quando se discute o estatuto de Gibraltar depois do Brexit, o jornalista italiano acusa o território de ser uma "lavandaria de dinheiro".
Rússia 22/03/2017 Como é que a Rússia terá, alegadamente, branqueado capitais na União Europeia As acusações A Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelou há três anos um alegado esquema financeiro que permitiu branquear pelo menos 19,3 mil milhões de euros com origem na…
empresas 21/02/2017 Lucros do HSBC afundam em 2016 O ano de 2016 foi difícil para o HSBC, um dos maiores bancos da Europa.
empresas 31/01/2017 Deutsche Bank paga multas por branqueamento de dinheiro russo O Deutsche Bank vai pagar multas de 630 milhões de dólares às autoridades norte-americanas e britânicas por lavagem de dinheiro proveniente da Rússia.
