Transmitindo agora Seguinte Notícias de saúde O escândalo do hospital de Malta que envolve antigo primeiro-ministro
Transmitindo agora Seguinte Decifrar a Europa Política da UE. Disputa na UE por agência de controlo do branqueamento de capitais A batalha para acolher a agência europeia de combate ao branqueamento de capitais está a intensificar-se, tendo as candidaturas encerrado com o interesse de nove Estados-membros da União Europeia (UE). 13/11/2023
Transmitindo agora Seguinte Negocios Oligarca russo detido pela polícia francesa Considerado pela União Europeia como uma das pessoas mais influentes da Rússia, Alexey Kuzmichev foi detido pela polícia francesa para interrogatório. 01/11/2023
Transmitindo agora Seguinte Notícias Europeias Bruxelas reforça combate à lavagem de dinheiro Comissão Europeia apresenta pacote legislativo que contempla criação de nova agência de supervisão de branqueamento de capitais no bloco 20/07/2021
Transmitindo agora Seguinte Angola Ex-ministro Manuel Rabelais condenado a 14 anos e meio de prisão Antigo director do extinto GRECIMA foi sentenciado por crimes praticados em 2016 e 2017, interpôs recurso e vai aguardar em liberdade a decisão do Supremo Tribunal 12/04/2021
Transmitindo agora Seguinte Angola Justiça angolana apreende edifícios das empresas de Carlos São Vicente Empresário está a ser investigado na Suíça por suspeita de lavagem de dinheiro 09/09/2020
Transmitindo agora Seguinte mundo Lavagem de dinheiro na mira dos eurodeputados O escândalo Luanda Leaks voltou a alertar para a necessidade de reforçar o combate ao branqueamento de capitais. 12/02/2020
Transmitindo agora Seguinte Angola "Luanda Leaks": Isabel dos Santos arguida arrisca mandado de captura Procurador-Geral de Angola revela que o inquérito por suspeitas de má gestão e desvio de fundos tornou-se agora, após os #LuandaLeaks, num processo-crime 22/01/2020
Transmitindo agora Seguinte Notícias Europeias Eurodeputados apelam à demissão do PM de Malta O primeiro-ministro Joseph Muscat afirma que só se afastará do cargo no final de janeiro 17/12/2019
Transmitindo agora Seguinte Negocios Swedbank acusado de violar sanções dos EUA à Rússia Banco sueco promete investigação interna para apurar a verdade dos factos 20/11/2019
Transmitindo agora Seguinte Angola Bancos angolanos facilitam a obtenção de divisas estrangeiras Os bancos angolanos vão deixar de exigir aos clientes a apresentação de comprovativos de viagem 15/11/2019
Transmitindo agora Seguinte Bélgica Supervisão financeira da UE pode sofrer nova reformulação Seis países querem acabar com a lavagem de dinheiro e as infrações dos bancos no bloco comunitário. 09/11/2019
Transmitindo agora Seguinte Notícias Europeias Parlamento europeu pressiona na luta contra os crimes financeiros Eurodeputados apresentam resolução para pressionar países a transporem a legislação já acordada para as legislações nacionais 18/09/2019
Transmitindo agora Seguinte Notícias Europeias "Breves de Bruxelas": a UE e Israel, a luta contra o crime e educação Estes os temas em destaque nesta edição de "Breves de Bruxelas" 18/09/2019
Transmitindo agora Seguinte Rússia Autoridades russas fazem buscas em locais ligados a Alexei Navalny Lavagem de dinheiro ou motivações políticas? Uma centena de locais relacionados com Alexei Navalny e seus colaboradores foram alvos de buscas. 12/09/2019
Transmitindo agora Seguinte Negocios HSBC paga 300 milhões para por fim a investigação A justiça belga investigava a filial suíça do banco por fraude e branqueamento de capitais 06/08/2019
Transmitindo agora Seguinte EUA Ex-presidente do Peru detido no âmbito do caso Odebrecht Alejandro Toledo foi detido terça-feira na Califórnia e na sexta-feira conhece a decisão da justiça norte-americana sobre pedido de extradição 17/07/2019
Transmitindo agora Seguinte Negocios UBS multado em 3,7 mil milhões por fraude fiscal A instituição foi considerada culpada de "comportamento bancário ilegal" e "branqueamento agravado de fraude fiscal". Os advogados do maior banco privado do mundo anunciaram, de imediato, a intenção de recorrer. 20/02/2019
Transmitindo agora Seguinte Negocios Escândalo: Danske Bank sai da Rússia e da Estónia O Danske Bank está a ser investigado na Dinamarca, Estónia, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América por suspeita de branqueamento de capitais da antiga União Soviética. De acordo com as investigações, passaram pela filial da Estónia mais de 200 mil milhões de euros, entre 2007 e 2015. 20/02/2019
Transmitindo agora Seguinte Notícias Europeias "Breves de Bruxelas": Greve na Bélgica, Comissão Europeia, Irão e EUA A greve nacional na Bélgica é o assunto em destaque em mais uma edição do programa "Breves de Bruxelas" 13/02/2019
Transmitindo agora Seguinte Notícias Europeias Arábia Saudita e Panamá em "lista negra" por causa de "dinheiro sujo" A inclusão na lista complica as relações financeiras com a União Europeia 13/02/2019
PUBLICIDADE
