Lavagem de Dinheiro

Alejandro Toledo foi detido terça-feira na Califórnia e na sexta-feira conhece a decisão da justiça norte-americana sobre pedido de extradição

A instituição foi considerada culpada de "comportamento bancário ilegal" e "branqueamento agravado de fraude fiscal". Os advogados do maior banco privado do mundo anunciaram, de imediato, a intenção de recorrer.

O Danske Bank está a ser investigado na Dinamarca, Estónia, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América por suspeita de branqueamento de capitais da antiga União Soviética. De acordo com as investigações, passaram pela filial da Estónia mais de 200 mil milhões de euros, entre 2007 e 2015.

A inclusão na lista complica as relações financeiras com a União Europeia

Autoridades britãnicas denunciam abusos relacionados com o branqueamento de capitais

O ex-candidato do PT terá recebido uma avultada soma de uma construtora, que se destinaria a dívidas de campanha.

A filial na Estónia estará no centro de um esquema de lavagem de dinheiro.

Fernando Haddad encontrou-se com Lula na prisão de Curutiba, no sul do Brasil. Anunciou depois que o candidato do PT não desiste de se apresentar às eleições presidenciais de outubro.

Relatório do parlamento britânico apela à luta contra a lavagem de dinheiro russa em Londres

A Procuradoria Federal brasileira quer mais tempo, e pediu-o ao Supremo Tribunal, para investigar Michel Temer e familiares.

A história revelada pelos jornais Berlingske e The Guardian fala em ligações a elementos muito próximos de Vladimir Putin.

A ministra da Segurança argentina confirmou a investigação em curso contra dois elementos da família do narcotraficante mais famoso da história, Pablo Escobar

O Azerbaijão nega o relatório da investigação que revelou um esquema de suborno e lavagem de dinheiro internacional superior a dois mil milhões de euros

O OCCRP fala em esquemas de lavagem de dinheiro em valores superiores a 2,3 mil milhões de euros.

O presidente foi, na noite de terça-feira, a um jantar com deputados, buscando apoio e votos para evitar que a denúncia prossiga para o Supremo Tribunal Federal.

Quando se discute o estatuto de Gibraltar depois do Brexit, o jornalista italiano acusa o território de ser uma "lavandaria de dinheiro".

O ano de 2016 foi difícil para o HSBC, um dos maiores bancos da Europa.

O Deutsche Bank vai pagar multas de 630 milhões de dólares às autoridades norte-americanas e britânicas por lavagem de dinheiro proveniente da Rússia.