Branqueamento de capitais

Notícias da Europa

Quem é Didier Reynders, o Comissário acusado de branqueamento de capitais?

Didier Reynders, antigo Comissário Europeu para a Justiça, é suspeito de branqueamento de capitais.

04/12/2024

Notícias da Europa

Didier Reynders, antigo comissário europeu para a Justiça, suspeito de branqueamento de capitais

Polícia belga fez uma rusga a várias propriedades ligadas ao antigo comissário europeu da Justiça por alegada fraude, noticiaram o Follow the Money e o jornal belga Le Soir.

04/12/2024

Grécia

Grécia: padres suspeitos de desviar fundos da Igreja Católica para investimentos em clubes noturnos

Presidente da autoridade que investiga branqueamento de capitais já transmitiu conclusões do inquérito ao gabinete do procurador competente para a investigação criminal.

24/10/2024

Decifrar a Europa

Notícias falsas estão a aumentar à medida que as eleições europeias se aproximam

O primeiro-ministro polaco Donald Tusk, a tentativa de homic´ídio do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico e as novas regras da UE em matéria de combate ao branqueamento de capitais foram recentemente alvo de desinformação.

20/05/2024

Notícias da Europa

Político alemão da extrema-direita suspeito de branqueamento de capitais

Ministério Público está a investigar Petr Bystron, um dos cabeças de lista do partido de extrema-direita alemão AfD para as eleições europeias.

16/05/2024

Notícias de saúde

O escândalo do hospital de Malta que envolve antigo primeiro-ministro

É a primeira vez que um antigo ou atual primeiro-ministro maltês é objeto de uma acusação criminal devido a um escândalo de corrupção.

09/05/2024

Negocios

Frankfurt vence concurso para acolher a AMLA

O centro financeiro alemão venceu a concorrência de oito outros, numa altura em que a UE dá os últimos retoques nas reformas relativas ao dinheiro sujo.

23/02/2024

Economia

Qual é o país mais corrupto da Europa?

A Transparência Internacional publicou o seu último relatório sobre os esforços de luta contra a corrupção na Europa Ocidental e na UE.

30/01/2024

Dinheiro

Líder da Binance renuncia ao cargo

Changpeng Zhao, conhecido como "CZ", renunciou ao cargo de diretor executivo da maior bolsa de criptomoedas do mundo e declarou-se culpado de acusações criminais.

22/11/2023

Decifrar a Europa

Disputa na UE por agência de controlo do branqueamento de capitais

A batalha para acolher a agência europeia de combate ao branqueamento de capitais está a intensificar-se, tendo as candidaturas encerrado com o interesse de nove Estados-membros da União Europeia (UE).

13/11/2023

Negocios

Oligarca russo detido pela polícia francesa

Considerado pela União Europeia como uma das pessoas mais influentes da Rússia, Alexey Kuzmichev foi detido pela polícia francesa para interrogatório.

01/11/2023

Notícias da Europa

Bruxelas reforça combate à lavagem de dinheiro

Comissão Europeia apresenta pacote legislativo que contempla criação de nova agência de supervisão de branqueamento de capitais no bloco

20/07/2021

Angola

Ex-ministro Manuel Rabelais condenado a 14 anos e meio de prisão

Antigo director do extinto GRECIMA foi sentenciado por crimes praticados em 2016 e 2017, interpôs recurso e vai aguardar em liberdade a decisão do Supremo Tribunal

12/04/2021

Angola

Justiça angolana apreende edifícios das empresas de Carlos São Vicente

Empresário está a ser investigado na Suíça por suspeita de lavagem de dinheiro

09/09/2020

Mundo

Lavagem de dinheiro na mira dos eurodeputados

O escândalo Luanda Leaks voltou a alertar para a necessidade de reforçar o combate ao branqueamento de capitais.

12/02/2020

Angola

"Luanda Leaks": Isabel dos Santos arguida arrisca mandado de captura

Procurador-Geral de Angola revela que o inquérito por suspeitas de má gestão e desvio de fundos tornou-se agora, após os #LuandaLeaks, num processo-crime

22/01/2020

Notícias da Europa

Eurodeputados apelam à demissão do PM de Malta

O primeiro-ministro Joseph Muscat afirma que só se afastará do cargo no final de janeiro

17/12/2019

Negocios

Swedbank acusado de violar sanções dos EUA à Rússia

Banco sueco promete investigação interna para apurar a verdade dos factos

20/11/2019

Angola

Bancos angolanos facilitam a obtenção de divisas estrangeiras

Os bancos angolanos vão deixar de exigir aos clientes a apresentação de comprovativos de viagem

15/11/2019

Bélgica

Supervisão financeira da UE pode sofrer nova reformulação

Seis países querem acabar com a lavagem de dinheiro e as infrações dos bancos no bloco comunitário.

09/11/2019