Angola "Luanda Leaks": Isabel dos Santos arguida arrisca mandado de captura Procurador-Geral de Angola revela que o inquérito por suspeitas de má gestão e desvio de fundos tornou-se agora, após os #LuandaLeaks, num processo-crime 22/01/2020
Notícias Europeias Eurodeputados apelam à demissão do PM de Malta O primeiro-ministro Joseph Muscat afirma que só se afastará do cargo no final de janeiro 17/12/2019
Economia Swedbank acusado de violar sanções dos EUA à Rússia Banco sueco promete investigação interna para apurar a verdade dos factos 20/11/2019
Angola Bancos angolanos facilitam a obtenção de divisas estrangeiras Os bancos angolanos vão deixar de exigir aos clientes a apresentação de comprovativos de viagem 15/11/2019
Bélgica Supervisão financeira da UE pode sofrer nova reformulação Seis países querem acabar com a lavagem de dinheiro e as infrações dos bancos no bloco comunitário. 09/11/2019
Notícias Europeias Parlamento europeu pressiona na luta contra os crimes financeiros Eurodeputados apresentam resolução para pressionar países a transporem a legislação já acordada para as legislações nacionais 18/09/2019
Notícias Europeias "Breves de Bruxelas": a UE e Israel, a luta contra o crime e educação Estes os temas em destaque nesta edição de "Breves de Bruxelas" 18/09/2019
Rússia Autoridades russas fazem buscas em locais ligados a Alexei Navalny Lavagem de dinheiro ou motivações políticas? Uma centena de locais relacionados com Alexei Navalny e seus colaboradores foram alvos de buscas. 12/09/2019
Economia HSBC paga 300 milhões para por fim a investigação A justiça belga investigava a filial suíça do banco por fraude e branqueamento de capitais 06/08/2019
EUA Ex-presidente do Peru detido no âmbito do caso Odebrecht Alejandro Toledo foi detido terça-feira na Califórnia e na sexta-feira conhece a decisão da justiça norte-americana sobre pedido de extradição 17/07/2019
Economia UBS multado em 3,7 mil milhões por fraude fiscal A instituição foi considerada culpada de "comportamento bancário ilegal" e "branqueamento agravado de fraude fiscal". Os advogados do maior banco privado do mundo anunciaram, de imediato, a intenção de recorrer. 20/02/2019
Economia Escândalo: Danske Bank sai da Rússia e da Estónia O Danske Bank está a ser investigado na Dinamarca, Estónia, Grã-Bretanha e Estados Unidos da América por suspeita de branqueamento de capitais da antiga União Soviética. De acordo com as investigações, passaram pela filial da Estónia mais de 200 mil milhões de euros, entre 2007 e 2015. 20/02/2019
Notícias Europeias "Breves de Bruxelas": Greve na Bélgica, Comissão Europeia, Irão e EUA A greve nacional na Bélgica é o assunto em destaque em mais uma edição do programa "Breves de Bruxelas" 13/02/2019
Notícias Europeias Arábia Saudita e Panamá em "lista negra" por causa de "dinheiro sujo" A inclusão na lista complica as relações financeiras com a União Europeia 13/02/2019
Moçambique Ex-ministro detido na África do Sul arrisca 45 anos de prisão Manuel Chang era alvo de mandado de captura internacional emitido pelos EUA sob acusação de lavagem de dinheiro e fraude financeira 30/12/2018
Reino Unido Reino Unido cancela programa de vistos "gold" Autoridades britãnicas denunciam abusos relacionados com o branqueamento de capitais 06/12/2018
Brasil Haddad é arguido por corrupção O ex-candidato do PT terá recebido uma avultada soma de uma construtora, que se destinaria a dívidas de campanha. 20/11/2018
Economia Escândalo leva presidente do Danske Bank à demissão A filial na Estónia estará no centro de um esquema de lavagem de dinheiro. 19/09/2018
Brasil Lula vai recorrer mais uma vez às Nações Unidas Fernando Haddad encontrou-se com Lula na prisão de Curutiba, no sul do Brasil. Anunciou depois que o candidato do PT não desiste de se apresentar às eleições presidenciais de outubro. 04/09/2018
Paquistão Ex-primeiro ministro do Paquistão condenado por corrupção Nawaz Sharif, ex-primeiro do Paquistão, foi condenado a 10 anos de prisão e a uma multa de 10 milhões e 600 mil dólares por lavagem de dinheiro. A filha e o genro também foram condenados. 06/07/2018
Reino Unido Oligarcas russos são ameaça à segurança britânica Relatório do parlamento britânico apela à luta contra a lavagem de dinheiro russa em Londres 21/05/2018
Brasil Procuradoria Federal insiste na investigação a Temer A Procuradoria Federal brasileira quer mais tempo, e pediu-o ao Supremo Tribunal, para investigar Michel Temer e familiares. 27/04/2018
Rússia Rússia acusada de megaoperação de lavagem de dinheiro A história revelada pelos jornais Berlingske e The Guardian fala em ligações a elementos muito próximos de Vladimir Putin. 27/02/2018
EUA Gestor bancário condenado em esquema para contornar sanções ao Irão O antigo diretor de um banco público turco, o Halkbank, foi considerado culpado de associação criminosa, mas absolvido da acusação de lavagem de dinheiro. 04/01/2018
Argentina Família de Pablo Escobar suspeita de lavagem de dinheiro A ministra da Segurança argentina confirmou a investigação em curso contra dois elementos da família do narcotraficante mais famoso da história, Pablo Escobar 31/10/2017
Azerbaijão Azerbaijão chama "propaganda" a acusações de corrupção O Azerbaijão nega o relatório da investigação que revelou um esquema de suborno e lavagem de dinheiro internacional superior a dois mil milhões de euros 06/09/2017
