Economia Swedbank acusado de violar sanções dos EUA à Rússia Banco sueco promete investigação interna para apurar a verdade dos factos 20/11/2019
Bélgica Supervisão financeira da UE pode sofrer nova reformulação Seis países querem acabar com a lavagem de dinheiro e as infrações dos bancos no bloco comunitário. 09/11/2019
A redação de Bruxelas "Breves de Bruxelas": a UE e Israel, a luta contra o crime e educação 18/09/2019
Rússia Autoridades russas fazem buscas em locais ligados a Alexei Navalny Lavagem de dinheiro ou motivações políticas? Uma centena de locais relacionados com Alexei Navalny e seus colaboradores foram alvos de buscas. 12/09/2019
Economia UBS multado em 3,7 mil milhões por fraude fiscal A instituição foi considerada culpada de "comportamento bancário ilegal" e "branqueamento agravado de fraude fiscal". Os advogados do maior banco privado do mundo anunciaram, de imediato, a intenção de recorrer. 20/02/2019
A redação de Bruxelas "Breves de Bruxelas": Greve na Bélgica, Comissão Europeia, Irão e EUA A greve nacional na Bélgica é o assunto em destaque em mais uma edição do programa "Breves de Bruxelas" 13/02/2019
A redação de Bruxelas Arábia Saudita e Panamá em "lista negra" por causa de "dinheiro sujo" A inclusão na lista complica as relações financeiras com a União Europeia 13/02/2019
Brasil Haddad é arguido por corrupção O ex-candidato do PT terá recebido uma avultada soma de uma construtora, que se destinaria a dívidas de campanha. 20/11/2018
Reino Unido Oligarcas russos são ameaça à segurança britânica Relatório do parlamento britânico apela à luta contra a lavagem de dinheiro russa em Londres 21/05/2018
Brasil Procuradoria Federal insiste na investigação a Temer A Procuradoria Federal brasileira quer mais tempo, e pediu-o ao Supremo Tribunal, para investigar Michel Temer e familiares. 27/04/2018
Azerbaijão A história de uma alegada lavandaria financeira gerida pelo Azerbaijão O OCCRP fala em esquemas de lavagem de dinheiro em valores superiores a 2,3 mil milhões de euros. 05/09/2017
