Branqueamento de capitais
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Mundo
Alex Saab, aliado de Maduro, deverá admitir culpa em caso federal de branqueamento de capitais
Acusado de um único crime de branqueamento de capitais ligado a uma alegada conspiração para criar empresas fictícias e falsificar registos de expedição, Saab deverá comparecer perante um juiz em Miami, na terça-feira, para uma audiência de alteração de declaração, segundo registos judiciais.
PUBLICIDADE
Polónia
Serviço polaco desmantela grupo de tráfico de seres humanos
Os serviços polacos realizaram operações de grande envergadura contra um grupo criminoso internacional envolvido no tráfico de seres humanos e no branqueamento de capitais, que há muito tempo explorava cidadãos de países da América Latina, principalmente colombianos, para trabalhos forçados.
Notícias da Europa
Eurodeputados em conflito com a Comissão Europeia sobre lista negra de branqueamento de capitais
O Parlamento Europeu opõe-se à atualização da lista negra da Comissão Europeia contra o branqueamento de capitais, que elimina várias jurisdições, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Panamá e Gibraltar.
Notícias da Europa
Como funcionou (ou não) o alegado esquema da lotaria de Reynders
Dados recentemente divulgados sobre a Lotaria Nacional mostram como duas contas suspeitas, presumivelmente pertencentes ao ex-Comissário da UE e à sua mulher, se destacaram: gastaram em conjunto quase 50.000 euros em bilhetes de lotaria num ano.
Notícias da Europa
Reynders nega acusações de lavagem de dinheiro e fala em "património privado"
O ex-comissário europeu negou as acusações criminais que lhe foram feitas, depois de a polícia ter encontrado milhares de euros durante uma rusga às suas propriedades. Cerca de um milhão de euros estão a ser investigados.
