Branqueamento de capitais
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Notícias da Europa
Eurodeputados em conflito com a Comissão Europeia sobre lista negra de branqueamento de capitais
O Parlamento Europeu opõe-se à atualização da lista negra da Comissão Europeia contra o branqueamento de capitais, que elimina várias jurisdições, incluindo os Emirados Árabes Unidos, o Panamá e Gibraltar.
Notícias da Europa
Como funcionou (ou não) o alegado esquema da lotaria de Reynders
Dados recentemente divulgados sobre a Lotaria Nacional mostram como duas contas suspeitas, presumivelmente pertencentes ao ex-Comissário da UE e à sua mulher, se destacaram: gastaram em conjunto quase 50.000 euros em bilhetes de lotaria num ano.
Notícias da Europa
Reynders nega acusações de lavagem de dinheiro e fala em "património privado"
O ex-comissário europeu negou as acusações criminais que lhe foram feitas, depois de a polícia ter encontrado milhares de euros durante uma rusga às suas propriedades. Cerca de um milhão de euros estão a ser investigados.
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O Cubo
Notícias falsas estão a aumentar à medida que as eleições europeias se aproximam
O primeiro-ministro polaco Donald Tusk, a tentativa de homic´ídio do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico e as novas regras da UE em matéria de combate ao branqueamento de capitais foram recentemente alvo de desinformação.