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A filial na Estónia estará no centro de um esquema de lavagem de dinheiro.

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Lula vai recorrer mais uma vez às Nações Unidas

Fernando Haddad encontrou-se com Lula na prisão de Curutiba, no sul do Brasil. Anunciou depois que o candidato do PT não desiste de se apresentar às eleições presidenciais de outubro.

Paquistão

Ex-primeiro ministro do Paquistão condenado por corrupção

Nawaz Sharif, ex-primeiro do Paquistão, foi condenado a 10 anos de prisão e a uma multa de 10 milhões e 600 mil dólares por lavagem de dinheiro. A filha e o genro também foram condenados.

Reino Unido

Oligarcas russos são ameaça à segurança britânica

Relatório do parlamento britânico apela à luta contra a lavagem de dinheiro russa em Londres

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Brasil

Procuradoria Federal insiste na investigação a Temer

A Procuradoria Federal brasileira quer mais tempo, e pediu-o ao Supremo Tribunal, para investigar Michel Temer e familiares.

Rússia

Rússia acusada de megaoperação de lavagem de dinheiro

A história revelada pelos jornais Berlingske e The Guardian fala em ligações a elementos muito próximos de Vladimir Putin.

EUA

Gestor bancário condenado em esquema para contornar sanções ao Irão

O antigo diretor de um banco público turco, o Halkbank, foi considerado culpado de associação criminosa, mas absolvido da acusação de lavagem de dinheiro.

Argentina

Família de Pablo Escobar suspeita de lavagem de dinheiro

A ministra da Segurança argentina confirmou a investigação em curso contra dois elementos da família do narcotraficante mais famoso da história, Pablo Escobar

Azerbaijão

Azerbaijão chama "propaganda" a acusações de corrupção

O Azerbaijão nega o relatório da investigação que revelou um esquema de suborno e lavagem de dinheiro internacional superior a dois mil milhões de euros

Azerbaijão

A história de uma alegada lavandaria financeira gerida pelo Azerbaijão

O OCCRP fala em esquemas de lavagem de dinheiro em valores superiores a 2,3 mil milhões de euros.

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Parlamento brasileiro decide destino de Michel Temer

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Reino Unido

Roberto Saviano: "O Reino Unido é o país mais corrupto do mundo"

Quando se discute o estatuto de Gibraltar depois do Brexit, o jornalista italiano acusa o território de ser uma "lavandaria de dinheiro".

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Como é que a Rússia terá, alegadamente, branqueado capitais na União Europeia

As acusações A Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revelou há três anos um alegado esquema financeiro que permitiu branquear pelo menos 19,3 mil milhões de euros com origem na…

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