Mehmet Hakan Atila, antigo diretor do banco público turco, Halkbank, foi condenado por um tribunal de Nova Iorque por ajudar o Irão a contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos.
Gestor bancário condenado em esquema para contornar sanções ao Irão
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Gestor bancário condenado em esquema para contornar sanções ao Irão
Atila foi considerado pela Justiça como um dos responsáveis pela venda ilegal de ouro e foi condenado por associação criminosa, mas absolvido do crime de branqueamento de capitais.
A sentença deve ser divulgada em abril. A decisão do tribunal é afeta apenas o antigo diretor bancário.
No entanto, o empresário turco-iraniano, Reza Zarrab encontra-se também ligado ao caso. A Justiça acusa-o de lavagem de dinheiro.
Reza Zarrab terá usado faturas falsificadas, supostamente relacionadas com a compra e venda de alimentos para fims humanitarios. O empresário aceitou colaborar com os investigadores e passou a testemunha no processo.
Zarrab chegou a implicar o presidente turco, Tayyip Erdogan, na fraude, dizendo que este autorizou o esquema no sistema bancário turco, na altura em que era primeiro-ministro.
