O antigo diretor de um banco público turco, o Halkbank, foi considerado culpado de associação criminosa, mas absolvido da acusação de lavagem de dinheiro.
Mehmet Hakan Atila, antigo diretor do banco público turco, Halkbank, foi condenado por um tribunal de Nova Iorque por ajudar o Irão a contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos.
Atila foi considerado pela Justiça como um dos responsáveis pela venda ilegal de ouro e foi condenado por associação criminosa, mas absolvido do crime de branqueamento de capitais.
A sentença deve ser divulgada em abril. A decisão do tribunal é afeta apenas o antigo diretor bancário.
No entanto, o empresário turco-iraniano, Reza Zarrab encontra-se também ligado ao caso. A Justiça acusa-o de lavagem de dinheiro.
Reza Zarrab terá usado faturas falsificadas, supostamente relacionadas com a compra e venda de alimentos para fims humanitarios. O empresário aceitou colaborar com os investigadores e passou a testemunha no processo.
Zarrab chegou a implicar o presidente turco, Tayyip Erdogan, na fraude, dizendo que este autorizou o esquema no sistema bancário turco, na altura em que era primeiro-ministro.
