Deutsche Bank paga multas por branqueamento de dinheiro russo

Deutsche Bank paga multas por branqueamento de dinheiro russo
De  Patricia Cardoso com REUTERS, LUSA, AFP
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O Deutsche Bank vai pagar multas de 630 milhões de dólares às autoridades norte-americanas e britânicas por lavagem de dinheiro proveniente da Rússia.

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O Deutsche Bank vai pagar multas de 630 milhões de dólares às autoridades norte-americanas e britânicas por lavagem de dinheiro proveniente da Rússia.

#Deutsche Bank is paying $628 million in fines over its $10 billion Russian ‘mirror trade’ scandal https://t.co/UwKLsep6Ydpic.twitter.com/6wtNg15ooG

— Faisal Khan (@babushka99) 31 de janeiro de 2017

O acordo estipula que o banco alemão vai pagar 425 milhões de dólares ao Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque e um pouco mais de 204 milhões de dólares ao regulador britânico.

Em causa estão operações de compra de ações de empresas russas, em rublos, e a venda das mesmas em dólares. No final, o dinheiro terminava em paraísos fiscais. O esquema, que envolveu as sucursais em Moscovo, Londres e Nova Iorque, durou entre 2011 e 2015. No total, terão sido branqueados 10 mil milhões de dólares.

As autoridades estimam que o banco não fez o necessário para detetar, investigar e pôr fim às operações ilícitas.

Apesar da multa, o banco alemão enfrenta ainda o inquérito em curso por parte do ministério americano da Justiça e da Reserva Federal.

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