Grécia

Grécia: padres suspeitos de desviar fundos da Igreja Católica para investimentos em clubes noturnos

Presidente da autoridade que investiga branqueamento de capitais já transmitiu conclusões do inquérito ao gabinete do procurador competente para a investigação criminal.

24 de outubro de 2024

O Cubo

Notícias falsas estão a aumentar à medida que as eleições europeias se aproximam

O primeiro-ministro polaco Donald Tusk, a tentativa de homic´ídio do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico e as novas regras da UE em matéria de combate ao branqueamento de capitais foram recentemente alvo de desinformação.

20 de maio de 2024

Notícias Europeias

Político alemão da extrema-direita suspeito de branqueamento de capitais

Ministério Público está a investigar Petr Bystron, um dos cabeças de lista do partido de extrema-direita alemão AfD para as eleições europeias.

16 de maio de 2024

Notícias de saúde

O escândalo do hospital de Malta que envolve antigo primeiro-ministro

É a primeira vez que um antigo ou atual primeiro-ministro maltês é objeto de uma acusação criminal devido a um escândalo de corrupção.

9 de maio de 2024

Notícias Europeias

Frankfurt vence concurso para acolher a AMLA

O centro financeiro alemão venceu a concorrência de oito outros, numa altura em que a UE dá os últimos retoques nas reformas relativas ao dinheiro sujo.

23 de fevereiro de 2024

Economia

Qual é o país mais corrupto da Europa?

A Transparência Internacional publicou o seu último relatório sobre os esforços de luta contra a corrupção na Europa Ocidental e na UE.

30 de janeiro de 2024

Dinheiro

Líder da Binance renuncia ao cargo

Changpeng Zhao, conhecido como "CZ", renunciou ao cargo de diretor executivo da maior bolsa de criptomoedas do mundo e declarou-se culpado de acusações criminais.

22 de novembro de 2023

Europa

Disputa na UE por agência de controlo do branqueamento de capitais

A batalha para acolher a agência europeia de combate ao branqueamento de capitais está a intensificar-se, tendo as candidaturas encerrado com o interesse de nove Estados-membros da União Europeia (UE).

13 de novembro de 2023

Negocios

Oligarca russo detido pela polícia francesa

Considerado pela União Europeia como uma das pessoas mais influentes da Rússia, Alexey Kuzmichev foi detido pela polícia francesa para interrogatório.

1 de novembro de 2023

Notícias Europeias

Bruxelas reforça combate à lavagem de dinheiro

Comissão Europeia apresenta pacote legislativo que contempla criação de nova agência de supervisão de branqueamento de capitais no bloco

20 de julho de 2021

Angola

Ex-ministro Manuel Rabelais condenado a 14 anos e meio de prisão

Antigo director do extinto GRECIMA foi sentenciado por crimes praticados em 2016 e 2017, interpôs recurso e vai aguardar em liberdade a decisão do Supremo Tribunal

12 de abril de 2021

Angola

Justiça angolana apreende edifícios das empresas de Carlos São Vicente

Empresário está a ser investigado na Suíça por suspeita de lavagem de dinheiro

9 de setembro de 2020

Mundo

Lavagem de dinheiro na mira dos eurodeputados

O escândalo Luanda Leaks voltou a alertar para a necessidade de reforçar o combate ao branqueamento de capitais.

12 de fevereiro de 2020

Angola

"Luanda Leaks": Isabel dos Santos arguida arrisca mandado de captura

Procurador-Geral de Angola revela que o inquérito por suspeitas de má gestão e desvio de fundos tornou-se agora, após os #LuandaLeaks, num processo-crime

22 de janeiro de 2020

Notícias Europeias

Eurodeputados apelam à demissão do PM de Malta

O primeiro-ministro Joseph Muscat afirma que só se afastará do cargo no final de janeiro

17 de dezembro de 2019

Negocios

Swedbank acusado de violar sanções dos EUA à Rússia

Banco sueco promete investigação interna para apurar a verdade dos factos

20 de novembro de 2019

Angola

Bancos angolanos facilitam a obtenção de divisas estrangeiras

Os bancos angolanos vão deixar de exigir aos clientes a apresentação de comprovativos de viagem

15 de novembro de 2019

Bélgica

Supervisão financeira da UE pode sofrer nova reformulação

Seis países querem acabar com a lavagem de dinheiro e as infrações dos bancos no bloco comunitário.

9 de novembro de 2019

Notícias Europeias

Parlamento europeu pressiona na luta contra os crimes financeiros

Eurodeputados apresentam resolução para pressionar países a transporem a legislação já acordada para as legislações nacionais

18 de setembro de 2019

Notícias Europeias

"Breves de Bruxelas": a UE e Israel, a luta contra o crime e educação

Estes os temas em destaque nesta edição de "Breves de Bruxelas"

18 de setembro de 2019