Funcionários de banco russo na Suíça considerados negligentes na monitorização das transações financeiras de um amigo próximo de Putin
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Quatro antigos bancários na filial suíça de um banco russo foram considerados culpados de negligência na monitorização de transações financeiras.
De acordo com a justiça suíça, os funcionários em questão ajudaram Serguei Roldugin a depositar vários milhões de francos em duas contas, entre 2014 e 2016, sem investigarem devidamente a origem dos fundos, o que constitui uma violação das leis suíças contra a lavagem de dinheiro.
Roldugin é um violoncelista conceituado na Rússia e amigo de longa data de Vladimir Putin, sendo inclusivamente padrinho da sua filha mais velha.
A ligação foi revelada pelos Panama Papers, em 2016, que sugeriram que Roldugin era um dos homens utilizados pelo Presidente russo para canalizar dinheiro para o estrangeiro.
O Kremlin sempre negou as acusações mas os bancários acabaram mesmo por ser considerados culpados e condenados ao pagamento de uma multa com pena suspensa.