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Caso Montoro do PP Espanhol: Juiz investiga se escritório de advogados desviou fundos

O ministro das Finanças espanhol, Cristobal Montoro, sai de uma conferência de imprensa no Parlamento em Madrid, Espanha, sábado, 29 de setembro de 2012.
O ministro das Finanças espanhol, Cristobal Montoro, sai de uma conferência de imprensa no Parlamento em Madrid, Espanha, sábado, 29 de setembro de 2012. Direitos de autor  Copyright 2012 AP. All rights reserved.
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De Christina Thykjaer & Euronews en español
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As autoridades estão a investigar se o gabinete do antigo ministro Cristóbal Montoro criou uma rede de empresas para desviar fundos. O caso aponta para pagamentos milionários de empresas de energia em troca de alegadas vantagens fiscais e reformas favoráveis entre 2008 e 2015.

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O juiz que acusou o ex-ministro das Finanças Cristóbal Montoro ordenou uma investigação para apurar se os sócios do escritório de advogados do ex-ministro do Partido Popular, Equipo Económico, conceberam uma estrutura empresarial opaca para desviar fundos e obter benefícios derivados das suas alegadas atividades ilegais. A investigação sugere que o âmbito destas práticas pode ir além do setor da energia, envolvendo também outras grandes empresas espanholas.

De acordo com os meios de comunicação social espanhóis, que tiveram acesso a uma ordem datada de maio de 2024, as autoridades suspeitam que o gabinete de Montoro foi contratado por empresas do sector do gás com o objetivo de facilitar reformas legislativas favoráveis aos seus interesses. No entanto, as provas sugerem que este padrão poderia ter sido repetido com outras entidades, incluindo a Madrid Network, a Ferrovial e a Abengoa.

Além disso, o juiz aponta a"coincidência temporal entre a promulgação de novas leis que introduziram melhorias fiscais para as empresas dos sectores da eletricidade e das energias renováveis e os pagamentos efectuados por estas empresas à Equipo Económico".

Transferências internacionais sob suspeita

Já em 2023, a Guardia Civil alertou para o facto de parte do dinheiro envolvido poder ter sido transferido para o estrangeiro, nomeadamente para países como a Irlanda, a Dinamarca ou o Luxemburgo. Além disso, foram detetadas entradas de capital da Colômbia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Panamá através de empresas ligadas à firma.

O ex-ministro das Finanças durante os governos de José María Aznar e Mariano Rajoy foi indiciado a 16 de julho pelos alegados crimes de suborno, fraude contra a Administração Pública, prevaricação, tráfico de influências, negociações proibidas, corrupção nos negócios e documentação falsa, juntamente com outras 27 pessoas.

De acordo com fontes ligadas ao processo citadas pelo 'El País', o seu escritório de advogados Equipo Económico terá recebido até 7,8 milhões de euros entre 2012 e 2015 de empresas de eletricidade e energias renováveis, alegadamente para influenciar decisões legislativas e a agenda do Governo.

O valor sobe para 11 milhões de euros se forem incluídos os pagamentos efectuados desde 2008.

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