As autoridades estão a investigar se o gabinete do antigo ministro Cristóbal Montoro criou uma rede de empresas para desviar fundos. O caso aponta para pagamentos milionários de empresas de energia em troca de alegadas vantagens fiscais e reformas favoráveis entre 2008 e 2015.
O juiz que acusou o ex-ministro das Finanças Cristóbal Montoro ordenou uma investigação para apurar se os sócios do escritório de advogados do ex-ministro do Partido Popular, Equipo Económico, conceberam uma estrutura empresarial opaca para desviar fundos e obter benefícios derivados das suas alegadas atividades ilegais. A investigação sugere que o âmbito destas práticas pode ir além do setor da energia, envolvendo também outras grandes empresas espanholas.
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De acordo com os meios de comunicação social espanhóis, que tiveram acesso a uma ordem datada de maio de 2024, as autoridades suspeitam que o gabinete de Montoro foi contratado por empresas do sector do gás com o objetivo de facilitar reformas legislativas favoráveis aos seus interesses. No entanto, as provas sugerem que este padrão poderia ter sido repetido com outras entidades, incluindo a Madrid Network, a Ferrovial e a Abengoa.
Além disso, o juiz aponta a"coincidência temporal entre a promulgação de novas leis que introduziram melhorias fiscais para as empresas dos sectores da eletricidade e das energias renováveis e os pagamentos efectuados por estas empresas à Equipo Económico".
Transferências internacionais sob suspeita
Já em 2023, a Guardia Civil alertou para o facto de parte do dinheiro envolvido poder ter sido transferido para o estrangeiro, nomeadamente para países como a Irlanda, a Dinamarca ou o Luxemburgo. Além disso, foram detetadas entradas de capital da Colômbia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Panamá através de empresas ligadas à firma.
O ex-ministro das Finanças durante os governos de José María Aznar e Mariano Rajoy foi indiciado a 16 de julho pelos alegados crimes de suborno, fraude contra a Administração Pública, prevaricação, tráfico de influências, negociações proibidas, corrupção nos negócios e documentação falsa, juntamente com outras 27 pessoas.
De acordo com fontes ligadas ao processo citadas pelo 'El País', o seu escritório de advogados Equipo Económico terá recebido até 7,8 milhões de euros entre 2012 e 2015 de empresas de eletricidade e energias renováveis, alegadamente para influenciar decisões legislativas e a agenda do Governo.
O valor sobe para 11 milhões de euros se forem incluídos os pagamentos efectuados desde 2008.