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O banco britânico foi multado em 72 milhões de libras, o equivalente a cerca de 102 milhões de euros, por não ter monitorizado devidamente transferências de vários milhares de milhões de libras.
O banco britânico Barclays foi multado em 72 milhões de libras, o equivalente a cerca de 102 milhões de euros, por não ter monitorizado devidamente transferências de vários milhares de milhões de libras entre pessoas que a agência Reuters indica como estando “politicamente expostas”.
Essas transferências, que datam de 2011 e 2012, podem ser um indício de crimes financeiros. Segundo as autoridades, o Barclays aceitou estas transações sem seguir o procedimento habitual.
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