Investigação internacional em curso contra a fraude fiscal
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Mega-operação contra a fraude fiscal na Europa e na Austrália.
Na Holanda, as autoridades apreenderam barras de ouro, joias, quadros e carros de luxo, em diversas localidades. Há pelo menos duas pessoas detidas e outras a serem interrogadas.
A operação internacional, coordenada pela agência europeia Eurojust e iniciada no ano passado, abrange também o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Austrália.
Hans van der Vlist, diretor do serviço holandês de informação e investigação fiscal (FIOD, na sigla em holandês), revela: “O operação visava pessoas com contas em bancos suíços. O caso é sobre uma enorme quantidade de detentores de crédito: um total de 55 mil” contas suspeitas, entre as quais 3800 são de holandeses.
(The Globe and Mail):#Dutch launch tax raids over 55,000 suspect accounts, #Credit Suisse visited : U.K. tax.. https://t.co/Gta9vsk1k6
— Latestcanada.com (@latestcanada) 31 de março de 2017
O nome do banco não foi revelado pelas autoridades dos vários países. No entanto, o Crédit Suisse, segunda instituição bancária da Condeferação Helvética, anunciou que os seus escritórios em Londres, Paris e Amesterdão foram alvo de buscas. O banco diz estar a colaborar com as autoridades.
O banco suíço volta assim a atrair as atenções das autoridades em casos de evasão fiscal. Desde 2011, o Crédit Suisse já pagou mais de 2 mil milhões de francos suíços em multas nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália, por alegadamente ter ajudado os clientes a fugir ao fisco dos respetivos países.
No quadro da nova investigação, o Reino Unido e a França abriram inquéritos judiciais por fraude fiscal agravada e branqueamento de capitais. Na linha de mira estão clientes mas também funcionários bancários.