O Deutsche Bank é atualmente alvo de investigações pela Polícia Criminal Federal. As autoridades estão a fazer buscas em instalações em Frankfurt e Berlim por suspeitas de lavagem de dinheiro.
A polícia federal alemã fez buscas nos escritórios do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim na manhã de quarta-feira, numa operação ordenada por procuradores de Frankfurt.
Cerca de 30 investigadores entraram na sede do banco em Frankfurt à paisana, de acordo com a revista Der Spiegel, que foi a primeira a noticiar o facto. Outra agência do Deutsche Bank em Berlim também foi alvo de averiguações.
Os procuradores afirmam que estão a investigar gestores e funcionários desconhecidos do Deutsche Bank por suspeitas de lavagem de dinheiro. Acredita-se que o banco tenha feito negócios com empresas estrangeiras que podem ter sido utilizadas para lavar dinheiro.
A empresa de comunicação social Süddeutsche Zeitung noticiou que o caso pode envolver um antigo cliente conhecido do banco: o multimilionário russo Roman Abramovich. Abramovich está sob sanções da UE desde março de 2022 devido às suas ligações ao presidente russo Vladimir Putin. As autoridades estão a investigar se o Deutsche Bank pode ter falhado em lidar adequadamente com as verificações anti-lavagem de dinheiro em transações passadas que envolviam Abramovich.
Um dos focos da investigação, de acordo com o Süddeutsche Zeitung, passa por perceber se as transações suspeitas foram comunicadas às autoridades tarde demais. Os bancos são obrigados a comunicar imediatamente quaisquer pagamentos suspeitos, e o não cumprimento dessa obrigação pode resultar em multas.
O Deutsche Bank confirmou que as buscas estão em curso e afirmou que está a cooperar plenamente com os procuradores. O Ministério Público de Frankfurt recusou-se a dar detalhes sobre as relações comerciais ou as transações sob investigação.
As buscas ocorrem apenas um dia antes do Deutsche Bank apresentar os seus resultados anuais, esperando-se que anuncie o seu maior lucro em muitos anos.
Esta não é a primeira vez que os escritórios do Deutsche Bank são alvo de uma investigação policial.
Em abril de 2022, as autoridades alemãs realizaram uma operação na sede do Deutsche Bank em Frankfurt por suspeitas de lavagem de dinheiro, relacionada com o atraso na apresentação de dois Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs), o que resultou numa multa de sete milhões de euros. Em maio de 2022, a polícia voltou a realizar uma operação nos escritórios de Frankfurt devido a acusações de greenwashing contra a gestora de ativos do banco, a DWS. Seguiu-se outra rusga em outubro do mesmo ano, motivada por uma investigação sobre fraude fiscal.
Em 2018, cerca de 170 agentes da polícia inspecionaram a sede em Frankfurt após alegadas falhas na sinalização de transações suspeitas encaminhadas através de uma unidade offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Essa investigação não resultou em acusações criminais, embora o credor tenha sido multado em 15 milhões de euros por falhas nas suas salvaguardas contra a lavagem de dinheiro.